要判刑4万年?平台创始人携20亿美元潜逃被抓,龙头已跌超七成


近日,土耳其加密货币兑换服务公司Thodex的创始人在阿尔巴尼亚被捕,此人去年曾带着价值20亿美元(约138亿元人民币)的加密货币逃离,或将面临最高40564年的监禁。


币圈持续震动!


近日,土耳其加密货币兑换服务公司Thodex的创始人在阿尔巴尼亚被捕,此人去年曾带着价值20亿美元(约138亿元人民币)的加密货币逃离,或将面临最高40564年的监禁。


此外,自2022年以来,加密货币市场剧烈震荡,尤其自LUNA币爆雷之后,主流币和山寨币纷纷经历了连续的大幅下跌,比特币和以太坊价格较去年高点均下跌七成。爆仓事件也屡屡发生,就在刚刚过去的8月27日,虚拟货币合约一日内共爆仓近28亿元人民币,波及10万人,其中最大单笔爆仓高达1099万美元。目前有观点认为,比特币近期下跌提示全球资本市场风险偏好下行。


土耳其加密货币平台创始人携20亿美元潜逃被捕,面临超4万年监禁


根据加密货币分析机构报告,2021年与加密货币相关的诈骗案案值高达77亿美元(约合 485 亿人民币),其中,土耳其加密货币交易所Thodex的创始人在2021年4月带着价值20亿美元(约138亿元人民币)的加密货币逃离土耳其。


近日,据土耳其媒体报道,土耳其加密货币兑换服务公司Thodex创始人FarukFatihOzer在阿尔巴尼亚被捕。土耳其方面称其身份已通过生物识别结果得到证实,引渡程序已经启动。而据此前彭博社报道,如果他的所有罪名都被判有罪,他将被判入狱40564年。


公开信息显示,Thodex是一家成立于2017年的虚拟货币交易平台,总部位于土耳其,并已经获得美国FinCen MSB许可,是土耳其第一家获得许可的全球加密货币交易所,在土耳其拥有约70万名客户,发展较为成熟。


2021年4月,Thodex突然停止所有交易服务和提款,并发布公告称,服务仅暂停4-5天,以评估与“世界知名银行和融资公司”的合作协议。根据行业数据公司CoinMarketCap网站数据,在关闭交易前,Thodex平台24小时内的交易额为5.85亿美元。


在创始人卷款跑路事件发生后,土耳其有关部门对该平台的78名工作人员发出了逮捕令,在以伊斯坦布尔为中心、横跨8个省的行动中,有62人被拘留,但Ozer一直潜逃在外,追捕未果。据了解,Ozer是一名90后,1994年出生于科贾埃利。


经过警方一年多的缉捕,Ozer终于近日在阿尔巴尼亚被捕,其身份通过生物识别结果得到了确认。该案件目前已经正式进入司法程序,在相关的起诉文件中,受害者要求对21名涉案被告判处12164年至40562年不等的监禁,其中6人被要求判处超长期监禁,包括Ozer。


主流加密货币较高点跌去七成


自2022年以来,加密货币市场剧烈震荡,尤其自LUNA币爆雷之后,主流币和山寨币纷纷经历了连续的大幅下跌,爆仓事件屡屡发生。


就在近期的8月27日,比特币跌破2万美元/枚,刷新7月14日以来新低,当天全球加密货币市场市值缩水706.3亿美元(约合人民币4853.5亿元)。虚拟货币合约一日内共爆仓近28亿元人民币,波及10万人,其中最大单笔爆仓高达1099万美元。


近一周,比特币价格持续在2万美元/枚上下震荡,相较2021年11月创下的最高价格6.9万美元/枚已跌去七成。而第二大数字资产以太坊价格则维持在1500美元/枚左右,相较去年4866美元/枚的高点价格同样下跌近七成。


有业内人士认为,由于最近几个月美国股票和加密货币之间的紧密相关性,表明美联储的态度已经渗透到虚拟货币市场,这是近期比特币遭遇抛售的原因。比特币永续期货市场多头头寸的清算也可能加剧这一趋势。


“它既不是货币,也不是商品,甚至也不是一种价值储存手段。”绝对策略研究公司(Absolute Strategy Research)联合创始人兼首席投资官Ian Harnett认为,比特币是一场“流动性游戏”,“在一个流动性充足的世界里,比特币的表现很好,但是当这些流动性被抽走时,你会看到这个市场面临极大的压力。”


而以美联储为首的全球央行当下恰恰正在加速“抽走”市场流动性,以对抗居高不下的通胀。可以明显观察到,比特币在本轮暴跌中最具冲击力的跌势开始于6月10日之后。


此外,值得注意的是,有观点认为比特币近期下跌提示全球资本市场风险偏好下行。华泰证券金融工程团队表示,比特币的走势和经济周期存在一定同步性,价格走势也和基钦周期变化吻合,是全球资本市场风险偏好较好的观测指标。比特币在上周五(8月19日)出现单日9%以上的跌幅,结合近一年比特币的下行走势,或预示着全球资产风险偏好开始调整。从中长期视角来看,当下的市场处于基钦周期的底部,而筑底的过程也会在几个月的时间内反复出现。我们认为此时全球风险资产价格出现震荡反复的概率较高,可以适当考虑规避风险。

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