涉嫌洗钱、遭SEC调查!币安麻烦了?



日前有市场消息传出,美国证券交易委员会(SEC)对加密货币交易所币安的原生代币BNB发起了一项调查。


消息称,SEC正在调查全球最大的加密货币交易所币安(Binance),其创始人赵长鹏在2017年进行首次代币发行(ICO)出售BNB代币期间,是否构成未经注册的证券出售。


5月,SEC主席根斯勒(Gary Gensler)要求立法者增加该机构的执行预算,因其旨在要求加密货币交易平台在SEC进行注册。根据SEC的定义,许多加密货币交易平台都在交易证券,而不是大宗商品,因此应在该机构进行注册接受监管。据一位知情人士透露,涉及币安币的调查可能需要数个月的时间才能得出结论,监管机构可能也不会起诉公司或个人。但如果美国SEC确实将BNB视为证券,意味着币安必须遵守该机构的监管和注册要求。


币安在一份声明中表示,不会对监管机构正在进行的调查发表评论,并愿意配合监管机构提出的所有要求。


在 BNB 于 2017 年推出之前,币安在一份白皮书中阐述了这项代币发行计划。文件中提到,其发行量将限制在 2 亿枚以内,其中一半的代币透过全球多个平台首次代币发行( ICO)出售,另外 8000 万将留给币安的团队,其中包括CEO赵长鹏。


市场消息显示,为了吸引投资者买入BNB,币安为使用BNB购买其他加密货币的交易者提供了较低的交易费率。至少一名美国公民称其在币安ICO期间购买了BNB ——这个细节可能是SEC在调查BNB中主张管辖权的关键。


除了涉嫌销售未经注册证券,近日还有媒体称对币安金融活动的调查显示,该交易所平台在五年内协助洗钱不少于23.5 亿美元的腐败资金。


据了解针对涉嫌洗钱一事,币安回应称:“忽略那些挑选数据的作者和专家,他们依赖监管机构提供的无法验证的“泄密”,并为名誉或经济利益而助长加密偏执狂。相反,只看事实。我们的行业和币安都不是完美的,但我们在过去三年中实现了跨越式发展。加密是一项全新的创新。就像许多监管机构和政策制定者一样,我们仍在研究适当的监管框架应该是什么样子。根据专门从事加密和区块链分析的区块链分析公司 Chainalysis 的数据,在 2021 年使用加密货币进行的所有交易中,有 0.15% 与某种类型的非法活动有关。联合国估计,2% 到 5% 的传统法币(现金),以当前美元计算约 8000 亿到 2 万亿美元,与某种类型的非法活动有关。加密货币非常透明,比传统的现金经济更加透明,这是有据可查的。”

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